韩博既想让她们知道专案组的难处，更认为有必须让她们搞清脉络，真正的了解吴辰东团伙的案情，毕竟抓捕只是第一步，想将该团伙成员全部绳之以法，还要靠她们将一帮嫌犯送上法庭。
“中期，主要是涉足赌档，实施‘行业垄断’。”
韩博从冯锦辉手里接过矿泉水，打开喝了一小口，继续道：“过了2000年后，吴辰东及其党羽，开始逐步垄断纱井当地煤气、工业废品收购、酒店、赌档等行业，没有他的许可，这些行业外人根本无法插足。如2003年间，吴辰东在纱井街道创世纪娱乐城一楼餐厅娱乐室内开设‘百家乐’赌档，聚众赌博。期间，其马仔王志坚、刘启林组织易亚军等人在该赌场内发牌、收钱、抽水。从2000年1月开始，吴辰东又伙同李诺强、梁义、徐永森、张锡波等人在纱井街道步涌村开办安宝再生资源有限公司纱井新发收购站，垄断纱井街道三蚝村、四蚝村、步涌村、沙三村、衙边村等四百余家工厂的工业废品收购业务，获取巨额利润……”
看着投影银幕上的案卷材料，听着韩博的介绍，几位年轻的检察官脑海里对案情终于有了一条清晰的脉络。
同事们看得很认真，听得很专注。
肖梦云同样认真，同样专注，不过比几位同志多了一个发现，前面这位公安局副局级领导既没看投影，也没看材料，就这么侃侃而谈！
时间、地点、日期、涉案人员名字，记得清清楚楚，可见对案情有多了解，之前下过多大功夫。
韩博可不知道她在想什么，微笑着说：“后期，涉足地产，倒卖土地获取暴利。相比前期和中期，由于时间关系，调查取证工作要容易得多。如果各位不是按时间顺序研究案卷，而是从后面开始看，就可以发现倒卖上寮村土地等犯罪行为，事实清楚，证据确凿。”
第860章 “只能兼顾”
北京，央行大楼的一间办公室里，一位四十多岁的干部正坐在沙发上，静静地等领导看他刚呈上的材料。
“艺术品洗钱的手法主要有黑钱洗白、贪污式洗钱、关联式洗钱。这些洗钱方式都是洗钱者用自己手中的黑钱，大量购买艺术品或者是建立艺术馆，通过拍卖公司将手中的艺术品拍出天价，然后再安排人联手做局……”
“利用艺术品洗钱的原因包括移民、牟利、作假、行贿等几方面，由于艺术品的价格与价值判断缺少权威的评估体系，让艺术品成为资产转移的一个不错选择。更有甚者，与海外诸如日本、欧洲的一些拍卖行勾结，形成统一的战略运作模式，即使是一件不好的艺术品也能从低价运营成高价。”
看到这里，头发花白的领导不禁抬头起：“有点意思，还举了一个例。”
丁兴礼忍不住问：“曹行长，您是说材料里提到的海外文物回流？”
“大开眼界啊！”
曹副行长放下材料，面无表情地说：“一幅画，哪怕在收录进拍卖行时有可能被认为假画，但如果运作得当，如果有海外机构配合，完全可以将幅画从欧洲到新加坡再香港开拍，就像是一瓶葡萄酒一样编造一个故事。例如鸦片战争时期某个八国联军的将军把幅画拿到欧洲，然后某私人藏家用五百万进行收藏，这个故事就这么一直流传出来，而最终的目的是我们中国，最终可能是原价的几十甚至上百倍的价格成交。一幅假画就这样完成了它的‘化蝶’过程，既能将资产转移至海外，还能博得个‘海外文物回流’的美名。”
“问题严重，形势严峻，所以国务院才要求我们采取必要措施。”
“嗯，是不能再拖了，这份材料有点意思，能看出整理这份材料同志对洗钱，尤其艺术品洗钱有一定研究，具体工作你牵头负责的，可以把他抽调过来么。”
“曹行长，他不是我们系统的人。”
“不是，那你怎么会有这份材料的？”曹副行长倍感意外。
丁兴礼坐直身体，微笑着解释道：“这个韩博是公安，当年的东华税案就是他查出来的，后来调到公大任教，再后来又调到基层工作。五年前跟我们合作过，捣毁了几个地下钱庄。之后被公安部派驻到南非干了四年警务联络官，现在深正市公安局挂职，担任深正市公安局刑侦局副局长。前段时间他破获一起命案，两个穷凶极恶的嫌犯为牟取暴利，残忍杀害了一个画家，试图以此炒作画家的作品。在破案过程中发现艺术品洗钱问题严重，他把他知道的，以及从香港联合财富情报组前主管那里了解到的一些情况整理成材料发给了我。他不知道国务院已经关注到艺术品市场极不正常，更不知道中央已责令相关部门研究措施，只是想给我提个醒，毕竟我们之前合作过，知道我是分管什么的。”
接下来不只是要打击艺术品洗钱，而且要遏制艺术品市场的乱象。
这涉及到文化主管部门，涉及到文化艺术界，涉及到整个拍卖行业，涉及到实实在在的利益，尽管人行是反洗钱的主管部门，但这项工作一样不是人行一家的事。
关于反洗钱，在国家层面有公安部、外交部、最高法、最高检、银监会、证监会、保监会等23个部门参与的反洗钱工作部际联系会议。全国各省、自治区、直辖市和深正等几个计划单列市也建立了相应的联系会议制度。
曹副行长权衡了一番，再次拿起材料说：“接下来的工作离不开公安协助，不是我们系统的人一样可以抽调。”
接下来要对混乱的艺术品市场“大开杀戒”，丁兴礼当然想要一把“好刀”。
可是换作一个普通的副局级干部当然没问题，可以直接与东广省公安厅、与深正市公安局协调，但韩博不是一个普通的副局级干部，他苦笑着说：“曹行长，韩博同志在深正是挂职，工作关系在公安部刑侦局。不仅刚去深正挂职不久，而且承担打黑任务，抽调他这样的副局级干部，恐怕我分量不够。”
“懂行的公安太少了，我跟公安部协调。”
“谢谢曹行长。”
……
正忙得焦头烂额的韩博浑然不知道一个善意的提醒，竟让自己进入央行领导的视线。
1月7日下午3点，正准备去啰湖分局部署一个抓捕行动，市局办公室打来一个电话，让把手头上的事暂时交给别人，立即去市局开会。
赶到市局，几个会议室空空荡荡的，毫无开会迹象。
正莫名其妙，陈秘书跑了出来，把他请进局长办公室。
“关局……丁处长也在，您怎么在关局这儿？”看到老朋友正跟关局谈笑风生，韩博一下子愣住了。
“顺路，顺路。”丁兴礼微微一笑，起身相迎。
对待自己的部下，关局可没那么热情。
更重要的是，从北京来的这位不速之客是挖墙脚的，打黑工作正在顺利推进，怎么能在这个关键时候换将，但人家来头太大，省领导和市领导都打过招呼，只能硬着头皮接待。
“小韩，称呼错了，不是丁处长，是丁司长。”
“哎哟，真不知道，丁司长，恭喜恭喜。”
“老朋友了，别这么客气，是不是也想让我恭喜恭喜你。”
市公安局一把手日理万机，丁兴礼不想耽误关局太多时间，坐回原来位置，饶有兴致地问：“韩博，其实今天不只是顺路，也想借这个机会，借关局长的宝地，跟你请教请教近年艺术品洗钱乃至整个艺术品市场存在的问题。那份材料只有十几页，我是意犹未尽，想多了解一些，不许藏私。”
为这个来的，对艺术品洗钱重视是好事，只是怎么以这种方式，选择这个场合。
关局很严肃，看样子这是工作，接下来不是闲聊，而是汇报。
韩博不明所以，飞快整理了下思路，侃侃而谈。
“报告关局，报告丁司长，在侦办20111025案过程中，由于侦查需要，我咨询过不少专家和业内人士，对艺术品投资收藏乃至艺术品拍卖进行过一番了解，发现了一些很巧合的因素。2004年，我们中国成立打击洗钱的部门，到2006年出台《反洗钱法》，刚好在这个时间区间内艺术品的价格涨了。可以说正是因为大量洗钱行为的存在，把艺术品的价格给拉高了，也给艺术品市场带来非常致命且危险的泡沫。”
“韩博同志，他们是如何通过艺术品洗钱的？”
“大致有三种，第一种是把黑钱洗白，如果你是一个企业高管，有灰色收入，那么做艺术品洗钱的人就可以帮你运作，花两三百万，去买一些画，买完之后，他们会把这些艺术品的价格炒高几十倍到几百倍。这两三年内，通过拍卖公司出手，十几万就可以变成上千万，有些可以到几千万，虽然买画的钱还是你自己的，但是通过这样的运作，你的钱就洗白了。”
“中期，主要是涉足赌档，实施‘行业垄断’。”
韩博从冯锦辉手里接过矿泉水，打开喝了一小口，继续道：“过了2000年后，吴辰东及其党羽，开始逐步垄断纱井当地煤气、工业废品收购、酒店、赌档等行业，没有他的许可，这些行业外人根本无法插足。如2003年间，吴辰东在纱井街道创世纪娱乐城一楼餐厅娱乐室内开设‘百家乐’赌档，聚众赌博。期间，其马仔王志坚、刘启林组织易亚军等人在该赌场内发牌、收钱、抽水。从2000年1月开始，吴辰东又伙同李诺强、梁义、徐永森、张锡波等人在纱井街道步涌村开办安宝再生资源有限公司纱井新发收购站，垄断纱井街道三蚝村、四蚝村、步涌村、沙三村、衙边村等四百余家工厂的工业废品收购业务，获取巨额利润……”
看着投影银幕上的案卷材料，听着韩博的介绍，几位年轻的检察官脑海里对案情终于有了一条清晰的脉络。
同事们看得很认真，听得很专注。
肖梦云同样认真，同样专注，不过比几位同志多了一个发现，前面这位公安局副局级领导既没看投影，也没看材料，就这么侃侃而谈！
时间、地点、日期、涉案人员名字，记得清清楚楚，可见对案情有多了解，之前下过多大功夫。
韩博可不知道她在想什么，微笑着说：“后期，涉足地产，倒卖土地获取暴利。相比前期和中期，由于时间关系，调查取证工作要容易得多。如果各位不是按时间顺序研究案卷，而是从后面开始看，就可以发现倒卖上寮村土地等犯罪行为，事实清楚，证据确凿。”
第860章 “只能兼顾”
北京，央行大楼的一间办公室里，一位四十多岁的干部正坐在沙发上，静静地等领导看他刚呈上的材料。
“艺术品洗钱的手法主要有黑钱洗白、贪污式洗钱、关联式洗钱。这些洗钱方式都是洗钱者用自己手中的黑钱，大量购买艺术品或者是建立艺术馆，通过拍卖公司将手中的艺术品拍出天价，然后再安排人联手做局……”
“利用艺术品洗钱的原因包括移民、牟利、作假、行贿等几方面，由于艺术品的价格与价值判断缺少权威的评估体系，让艺术品成为资产转移的一个不错选择。更有甚者，与海外诸如日本、欧洲的一些拍卖行勾结，形成统一的战略运作模式，即使是一件不好的艺术品也能从低价运营成高价。”
看到这里，头发花白的领导不禁抬头起：“有点意思，还举了一个例。”
丁兴礼忍不住问：“曹行长，您是说材料里提到的海外文物回流？”
“大开眼界啊！”
曹副行长放下材料，面无表情地说：“一幅画，哪怕在收录进拍卖行时有可能被认为假画，但如果运作得当，如果有海外机构配合，完全可以将幅画从欧洲到新加坡再香港开拍，就像是一瓶葡萄酒一样编造一个故事。例如鸦片战争时期某个八国联军的将军把幅画拿到欧洲，然后某私人藏家用五百万进行收藏，这个故事就这么一直流传出来，而最终的目的是我们中国，最终可能是原价的几十甚至上百倍的价格成交。一幅假画就这样完成了它的‘化蝶’过程，既能将资产转移至海外，还能博得个‘海外文物回流’的美名。”
“问题严重，形势严峻，所以国务院才要求我们采取必要措施。”
“嗯，是不能再拖了，这份材料有点意思，能看出整理这份材料同志对洗钱，尤其艺术品洗钱有一定研究，具体工作你牵头负责的，可以把他抽调过来么。”
“曹行长，他不是我们系统的人。”
“不是，那你怎么会有这份材料的？”曹副行长倍感意外。
丁兴礼坐直身体，微笑着解释道：“这个韩博是公安，当年的东华税案就是他查出来的，后来调到公大任教，再后来又调到基层工作。五年前跟我们合作过，捣毁了几个地下钱庄。之后被公安部派驻到南非干了四年警务联络官，现在深正市公安局挂职，担任深正市公安局刑侦局副局长。前段时间他破获一起命案，两个穷凶极恶的嫌犯为牟取暴利，残忍杀害了一个画家，试图以此炒作画家的作品。在破案过程中发现艺术品洗钱问题严重，他把他知道的，以及从香港联合财富情报组前主管那里了解到的一些情况整理成材料发给了我。他不知道国务院已经关注到艺术品市场极不正常，更不知道中央已责令相关部门研究措施，只是想给我提个醒，毕竟我们之前合作过，知道我是分管什么的。”
接下来不只是要打击艺术品洗钱，而且要遏制艺术品市场的乱象。
这涉及到文化主管部门，涉及到文化艺术界，涉及到整个拍卖行业，涉及到实实在在的利益，尽管人行是反洗钱的主管部门，但这项工作一样不是人行一家的事。
关于反洗钱，在国家层面有公安部、外交部、最高法、最高检、银监会、证监会、保监会等23个部门参与的反洗钱工作部际联系会议。全国各省、自治区、直辖市和深正等几个计划单列市也建立了相应的联系会议制度。
曹副行长权衡了一番，再次拿起材料说：“接下来的工作离不开公安协助，不是我们系统的人一样可以抽调。”
接下来要对混乱的艺术品市场“大开杀戒”，丁兴礼当然想要一把“好刀”。
可是换作一个普通的副局级干部当然没问题，可以直接与东广省公安厅、与深正市公安局协调，但韩博不是一个普通的副局级干部，他苦笑着说：“曹行长，韩博同志在深正是挂职，工作关系在公安部刑侦局。不仅刚去深正挂职不久，而且承担打黑任务，抽调他这样的副局级干部，恐怕我分量不够。”
“懂行的公安太少了，我跟公安部协调。”
“谢谢曹行长。”
……
正忙得焦头烂额的韩博浑然不知道一个善意的提醒，竟让自己进入央行领导的视线。
1月7日下午3点，正准备去啰湖分局部署一个抓捕行动，市局办公室打来一个电话，让把手头上的事暂时交给别人，立即去市局开会。
赶到市局，几个会议室空空荡荡的，毫无开会迹象。
正莫名其妙，陈秘书跑了出来，把他请进局长办公室。
“关局……丁处长也在，您怎么在关局这儿？”看到老朋友正跟关局谈笑风生，韩博一下子愣住了。
“顺路，顺路。”丁兴礼微微一笑，起身相迎。
对待自己的部下，关局可没那么热情。
更重要的是，从北京来的这位不速之客是挖墙脚的，打黑工作正在顺利推进，怎么能在这个关键时候换将，但人家来头太大，省领导和市领导都打过招呼，只能硬着头皮接待。
“小韩，称呼错了，不是丁处长，是丁司长。”
“哎哟，真不知道，丁司长，恭喜恭喜。”
“老朋友了，别这么客气，是不是也想让我恭喜恭喜你。”
市公安局一把手日理万机，丁兴礼不想耽误关局太多时间，坐回原来位置，饶有兴致地问：“韩博，其实今天不只是顺路，也想借这个机会，借关局长的宝地，跟你请教请教近年艺术品洗钱乃至整个艺术品市场存在的问题。那份材料只有十几页，我是意犹未尽，想多了解一些，不许藏私。”
为这个来的，对艺术品洗钱重视是好事，只是怎么以这种方式，选择这个场合。
关局很严肃，看样子这是工作，接下来不是闲聊，而是汇报。
韩博不明所以，飞快整理了下思路，侃侃而谈。
“报告关局，报告丁司长，在侦办20111025案过程中，由于侦查需要，我咨询过不少专家和业内人士，对艺术品投资收藏乃至艺术品拍卖进行过一番了解，发现了一些很巧合的因素。2004年，我们中国成立打击洗钱的部门，到2006年出台《反洗钱法》，刚好在这个时间区间内艺术品的价格涨了。可以说正是因为大量洗钱行为的存在，把艺术品的价格给拉高了，也给艺术品市场带来非常致命且危险的泡沫。”
“韩博同志，他们是如何通过艺术品洗钱的？”
“大致有三种，第一种是把黑钱洗白，如果你是一个企业高管，有灰色收入，那么做艺术品洗钱的人就可以帮你运作，花两三百万，去买一些画，买完之后，他们会把这些艺术品的价格炒高几十倍到几百倍。这两三年内，通过拍卖公司出手，十几万就可以变成上千万，有些可以到几千万，虽然买画的钱还是你自己的，但是通过这样的运作，你的钱就洗白了。”